证券代码：300369           证券简称：绿盟科技         公告编码：2020-017 号


                     绿盟科技集团股份有限公司
               关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．本次股东大会是 2019 年年度股东大会。
    2．会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十四次会议决定于 2020
年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5．召开会议时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日 9:15~15:00。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年
5 月 20 日 9:15~ 15:00 的任意时间。
    6．股权登记日：2020 年 5 月 14 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2020 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层

    二、会议审议事项

    提案 1、2019 年度董事会工作报告（公司独立董事将在年度股东大会上述职）；

    提案 2、2019 年度监事会工作报告；

    提案 3、2019 年年度报告全文及其摘要；

    提案 4、2019 年度财务决算报告；

    提案 5、2019 年度利润分配方案；

    提案 6、关于回购注销部分限制性股票的议案。

    上述提案 1~5 已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，提案 6 已分别
经公司第二十八、二十九、三十四次会议审议通过，具体内容请见公司于 2019 年
11 月 2 日、2019 年 12 月 7 日和 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上发布的相关公告
和文件。公司本次股东大会审议提案 6 时，须经股东大会出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上股东通过。

    三、提案编码


 提案                                                              备注
                                 提案名称
 编码                                                      该列打勾的栏目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累计投票提案
  1.00   2019 年度董事会工作报告                                     √

  2.00   2019 年度监事会工作报告                                     √

  3.00   2019 年年度报告全文及其摘要                                 √

  4.00   2019 年度财务决算报告                                       √

  5.00   2019 年度利润分配方案                                       √

  6.00   关于回购注销部分限制性股票的议案                            √
    四、会议登记等事项

  （一）登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委
托书和出席人身份证办理登记手续；

    （3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证
等办理登记手续；

    （4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

    （5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

    上述信函、传真须在 2020 年 5 月 15 日下午 5:00 之前送达或传真至公司，并
通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

    采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦三层公司证券
事务与投资者关系部，邮编：100089

    （6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必
须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

    （二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00~11:30，下午 1:00~5:00

    （三）登记地点：公司证券事务与投资者关系部

    （四）会议联系方式：

    联系人：杜彦英   刘 静

    电话：010-68438880             传真：010-68728708

    电子邮箱：ir@nsfocus.com

    （五）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件 1。
六、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议
第三届董事会第二十九次会议决议
第三届董事会第三十四次会议决议


附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 授权委托书
特此公告。




                                     绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                             2020 年 4 月 27 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365369”，投票简称为“绿盟
投票”

    2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

    3. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15~15:00 的任意时
间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书

                                      授权委托书
绿盟科技集团股份有限公司：

       兹委托__________代表本人（本公司）出席于 2020 年 5 月 20 日召开的绿盟
科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议
上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
                                                                      同   反   弃
                                                           备注
提案                                                                  意   对   权
                              提案名称
编码                                                   该列打勾的栏
                                                        目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                      非累积投票提案

1.00    2019 年度董事会工作报告                             √

2.00    2019 年度监事会工作报告                             √

3.00    2019 年年度报告全文及其摘要                         √

4.00    2019 年度财务决算报告                               √

5.00    2019 年度利润分配方案                               √

6.00    关于回购注销部分限制性股票的议案                    √


委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或营业执照：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：2020 年        月       日，有效期至本次股东大会结束