证券代码：300369          证券简称：绿盟科技        公告编码：2020-073 号

                     绿盟科技集团股份有限公司
               第四届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会
议通知于2020年11月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年11月13
日上午10:00以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。
公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

    关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

    为建立健全长效激励机制，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司
股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续股权激励或员工持股计划；本次回
购资金总额为不低于人民币1.8亿元，且不超过人民币3.6亿元（均包含本数），回
购股份价格不超过人民币28元/股（含）。具体回购数量以回购实施完成时实际回
购的数量为准；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方
案之日起12个月内。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件

第四届董事会第一次临时会议决议
特此公告。




                                 绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                         2020 年 11 月 13 日