证券代码：300369           证券简称：绿盟科技       公告编码：2021-016 号

                      绿盟科技集团股份有限公司
                  第四届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于2021年4月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年4月25日上
午11:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事9人，实到9
人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法
规的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

       （一）2020 年度总裁工作报告

    公司董事会听取了总裁胡忠华先生做出的工作报告，认为公司管理层在2020
年度有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协
力下，较好地完成了2020年度的各项工作。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       （二）2020 年年度董事会工作报告

       2020年公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，贯彻落实股东大会、
董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020
年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。
       （三）2020 年年度财务决算报告

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020
年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。

       （四）2020 年年度利润分配预案

    公司2020年年度利润分配预案为：以2020年年度权益分派股权登记日的总股
本（剔除公司回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.78元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入
下一年度。以公司现有总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本774,189,837股
为基数进行测算（总股本798,366,273股，其中回购股份24,176,436股），预计本次
派发现金红利共计60,386,807.29元。

    若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发
生变化，将按照“现金分红比例不变”的原则在公司利润分配实施公告中披露按
公司最新总股本计算的分配总额。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020
年年度股东大会审议。

       （五）2020 年年度报告全文及其摘要

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020
年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。

       （六）2020 年年度内部控制自我评价报告

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
       （七）2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

       （八）2021 年第一季度报告

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年第一季度报告》。

       （九）关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案

       因公司注销限制性票，股本减少1,424,268股，注册资本减少1,424,268元。公
司 拟 向 登 记 机 关 申 请 减 少 注 册 资 本 ， 注 册 资 本 由 799,674,141 元 人 民 币 减 至
798,249,873元人民币。公司章程相应修改，具体如下：

序号                    修改前                                      修改后

        第十二条 公司的股份总数为 799,674,141     第十二条    公司的股份总数为 798,249,873
 1      股，全部为普通股。公司发行的股票，以      股，全部为普通股。公司发行的股票，以人
        人民币标明面值，每股面值 1 元。           民币标明面值，每股面值 1 元。

        第十三条 公司注册资本：799,674,141 元     第十三条 公司注册资本：798,249,873 元人
 2
        人民币。                                  民币。

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （十）关于召开 2020 年年度股东大会的议案

       公司董事会定于2021年5月17日召开2020年年度股东大会。

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2020年年度股东大会的通知》。
三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议
特此公告。




                             绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                       2021年4月25日