证券代码：300369        证券简称：绿盟科技          公告编码：2021-035 号

                   绿盟科技集团股份有限公司
            第四届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时
会议通知于2021年6月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年6月29
日10:00以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事审议，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

    因《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确
定的3名激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司对激励对象名单及拟授予
的限制性股票数量进行调整；因公司实施2020年年度权益分派，根据激励计划的
规定，公司对激励计划限制性股票授予价格进行调整。

    调整后，公司激励计划激励对象由195人调整为192人，授予限制性股票数量
调整由340.80万股调整为336.20万股，授予价格由9.03元调整为8.952元。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定以及激励计划的规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意以2021年6月29日为授予日，向激励对象授予限制性
股票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向2021年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    第四届董事会第四次临时会议决议
    特此公告。




                                           绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                     2021年6月29日