证券代码：300369        证券简称：绿盟科技         公告编码：2021-046 号

                     绿盟科技集团股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于2021年9月3日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年9月14日
10:00以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼
董事会秘书赵晓凡先生列席会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事审议，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

    审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    根据公司第四届董事会第四次会议决议，《2017年股票期权与限制性股票激
励计划》股票期权的第三个行权期为2020年11月6日起至2021年9月10日，175名激
励对象在第三个行权期内可行权的股票期权数量为1,597,040份。

    截至第三个行权期结束，171名激励对象在第三个行权期内合计行权1,554,740
份，4名激励对象放弃行权的期权数量为42,300份。根据《2017年股票期权与限制
性股票激励计划》规定，公司需注销激励对象获授但在第三个行权期内未行权的
股票期权42,300份。

    公司股权激励计划分三个行权期行权，前述股票期权注销完成后，2017年股
票期权与限制性股票激励计划实施完毕。

    根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本次注销由公司董事会通过即
可，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销部分股票期权的公告》。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    第四届董事会第九次会议决议

    特此公告。




                                       绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                  2021年9月14日