证券代码：300369           证券简称：绿盟科技      公告编号：2022-008 号

                      绿盟科技集团股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于2022年4月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年4月14日上
午10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议应到董事9人，
实到9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

       （一）2021 年年度总裁工作报告

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       （二）2021 年年度董事会工作报告

       2021年公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，贯彻落实股东大会、
董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021
年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。

       （三）2021 年年度财务决算报告

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021
年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。

       （四）2021 年年度利润分配预案

    公司2021年年度利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本剔除回
购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
0.67元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存
入下一年度。

    以公司现有总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本782,645,977股为基数
进行测算（总股本798,584,413股，其中回购股份15,938,436股），预计派发现金红
利共计52,437,280.46元（含税）。

    自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总
股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整现金分红总额。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021
年年度股东大会审议。

       （五）2021 年年度报告全文及其摘要

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021
年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。

       （六）2021 年度内部控制自我评价报告

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    （七）关于使用自有资金进行现金管理的议案

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》。

    （八）关于召开 2021 年年度股东大会的议案

   公司董事会定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会。

   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2021年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

   第四届董事会第十二次会议决议
   特此公告。




                                        绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                  2022年4月14日