证券代码：300369           证券简称：绿盟科技        公告编号：2022-029 号

                    绿盟科技集团股份有限公司
             第四届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会
议通知于2022年7月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年7月18日上
午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理
人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案

    鉴于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》
或“本次激励计划”）所确定的317名激励对象中，有4名激励对象离职，根据公司
2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名
单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由317人调整为313人，
本次激励计划股票期权授予数量由原1,700.30万份调整为1,680.70万份，其中，首次
授予数量由原1,600.30万份调整为1,580.70万份，预留授予数量为100.00万份保持不
变。
    鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月16日实施完毕，向全体股东
每10股派发现金红利人民币0.67元（含税）。根据《上市公司股权激励管 理办法》
《激励计划（草案）》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会对公司董事会的
授权，同意将本次激励计划股票期权的行权价格由9.83元/份调整为9.763元/份。
    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。


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    独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公
司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划规定的股
票期权授予条件已经成就，同意以2022年7月18日为首次授权日，以9.763元/份的行
权价格向符合授予条件的313名激励对象授予1,580.70万份股票期权。
    本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
    独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    第四届董事会第九次临时会议决议
    特此公告。




                                           绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 18 日




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