证券代码：300369          证券简称：绿盟科技           公告编号：2022-035

                     绿盟科技集团股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时
会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2022 年 8
月 26 日上午 10:00 以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际
到会董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

   经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

    （一）2022 年半年度报告全文及摘要

   具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度报告全文》及摘要。
   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案

   公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请开立不超过 4,000 万元等值人
民币的保函作为质押担保，再由招商银行股份有限公司伦敦分行向绿盟科技（香
港）有限公司发放累计不超过 500 万美元的流动资金贷款。担保有效期为自融资
事项发生之日起不超过 13 个月。本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。




                                      绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                2022年8月26日