证券代码：300369           证券简称：绿盟科技         公告编号：2022-042

                   绿盟科技集团股份有限公司

            第四届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时
会议通知于2022年10月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年10月
24日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理
人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《绿盟科技集团股份有限公司2022年股
票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定以及公司
2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划规定的股
票期权授予条件已经成就，同意以2022年10月24日为本次激励计划部分预留股票
期权的授权日，以9.763元/份的行权价格向符合授予条件的3名激励对象授予31.00
万份股票期权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象授予部分预留股票期权的公告》。

    独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。




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三、备查文件

第四届董事会第十次临时会议决议
特此公告。




                                     绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 24 日




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