证券代码：300369             证券简称：绿盟科技       公告编号：2022-047

                      绿盟科技集团股份有限公司
              第四届董事会第十一次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时
会议通知于2022年11月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年11月
25日上午10:00以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

       （一）关于聘任 2022 年度审计机构的议案

    公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机
构。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任2022年度审计机构的公告》。

       （二）关于申请银行综合授信额度的议案

    根据公司经营需要，公司（含合并报表范围内全资子公司）拟向招商银行股
份有限公司北京分行申请综合授信，申请额度为不超过2亿元人民币（其中:银行
承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等业务授信1亿元人民币），授信额度最终
以银行实际核准的信用额度为准，期限12个月，担保方式为信用担保。

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   自董事会审议通过本事项之日起，公司授权公司董事长或其指定的授权代理
人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    （三）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

   公司定于2022年12月12日14:30召开2022年第二次临时股东大会。
   表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2022年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

   第四届董事会第十一次临时会议决议
   特此公告。




                                         绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 25 日




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