证券代码：300369             证券简称：绿盟科技           公告编号：2023-010

                       绿盟科技集团股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于2023年4月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年4月26日
15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）2022 年年度总裁工作报告

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

       （二）2022 年年度董事会工作报告

       2022年公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，贯彻落实股东大会、
董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年
年度股东大会审议。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

       （三）2022 年年度财务决算报告

       表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年
年度股东大会审议。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。




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    （四）2022 年年度利润分配预案

    公司2022年年度利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本剔除回
购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
0.08元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入
下一年度。

    以公司现有总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本790,359,477股为基数
进行测算（总股本798,584,413股，其中回购股份8,224,936股），预计派发现金红
利共计6,322,875.81元（含税）。

    自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总
股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整现金分红总额。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年
年度股东大会审议。

    （五）2022 年年度报告全文及其摘要

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年
年度股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    （六）2022 年度内部控制自我评价报告

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年
度内部控制自我评价报告》。

    （七）关于使用自有资金进行现金管理的议案

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用自有资金进行现金管理的公告》。

    （八）2023 年第一季度报告

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年

                                    2
第一季度报告》。

    （九）关于召开 2022 年年度股东大会的议案

    公司董事会定于2023年5月26日召开2022年年度股东大会。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2022年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第四届董事会第十七次会议决议
    特此公告。




                                          绿盟科技集团股份有限公司董事会
                                                    2023年4月26日




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