证券代码：300371             证券简称：汇中股份               公告编码：2019-019


                          汇中仪表股份有限公司

    关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第三届
董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的
预案》，现将相关情况公告如下：

    一、 利润分配预案基本情况

    1、 利润分配预案的具体内容

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2018年度公司利润
表中实现净利润人民币81,566,465.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,156,646.57元，加
上 年 初 未 分 配 利 润 252,745,651.64 元 ， 公 司 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润
308,572,129.55元。公司拟以总股本120,000,000扣除公司回购的用于股权激励未
授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利23,981,000.00元（含税）；同
时以119,905,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增47,962,000股，
转增后公司总股本将变更为167,867,000股。

    2、 利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报
规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

    3、 利润分配预案与公司成长性的匹配性
    2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考
虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公
司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积
转增股本预案的议案》， 本议案尚需提请2018年度股东大会审议，并授权董事会
办理注册资本增加的章程修改、工商变更登记以及其他相关事宜。

    2、监事会审议情况

    公司监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事
会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可
持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过
该议案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利
于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交股东
大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施，该
事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。




特此公告




                                             汇中仪表股份有限公司

                                                            董事会

                                                    2019年4月13日