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公司公告

汇中股份:关于召开2020年度股东大会的通知2021-03-31  

                        证券代码:300371          证券简称:汇中股份            公告编号:2021-020


                        汇中仪表股份有限公司

                关于召开 2020 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议
通过,公司定于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年度股东大会,本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有
关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2020 年度股东大会

    2、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间为:2021 年 4 月 20 日 14:30

    (2)网络投票时间为:2021 年 4 月 20 日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4
月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 20 日 9:15—15:00。

    3、现场会议地点:唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份
有限公司四楼会议室

    4、召集人:汇中仪表股份有限公司董事会

    5、会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第九次会议审议通过,
决定召开 2020 年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    6、出席对象:

                                    1
       (1)截至 2021 年 4 月 15 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是公司的股东。

       (2)公司董事、监事、高级管理人员;

       (3)律师及其他相关人员。

       7、股东大会投票表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合
的方式召开。

       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。

       (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一
种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第二次投票结果
为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选
择其中一种方式。

       二、会议审议事项

       1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》;

       2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》;

       3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

       4、审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》;

       5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

       6、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;

       7、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;

                                      2
       8、审议《关于公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案》;

       9、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》;

       10、审议《关于修改公司章程的议案》;

       11、审议《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;

       12、审议《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》;

       13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关

事项的议案》;

       上述议案已经 2021 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监
事会第九次会议审议通过。

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,此议程不作为议案进行审
议。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表:

                                                                        备注
  提案编码                                  提案名称                 该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
       100    总议案:所有提案                                            √
       1.00   关于 2020 年度董事会工作报告的议案                          √
       2.00   关于 2020 年度监事会工作报告的议案                          √
       3.00   关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                        √
       4.00   关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案                        √
       5.00   关于公司 2020 年度利润分配的议案                            √
       6.00   关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                        √
    7.00      关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案                      √
    8.00      关于公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案                      √
    9.00      关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案        √
    10.00     关于修改公司章程的议案                                      √
    11.00     关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案            √
    12.00     关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案                    √
              关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
    13.00                                                                 √
              有关事项的议案》

       四、会议登记方法

                                        3
    1、登记时间:2021 年 4 月 20 日 9:00—17:00。

    2、登记方法:

    法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及
委托人身份证办理登记手续。

    自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托
书、委托人股东卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真方式登记。

    注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签
到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    3、登记地点:唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限
公司四楼董事会秘书办公室

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

    (一)网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称:投票代码为“350371”,投票简称为“汇中投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。



                                      4
     (二)通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间:2021 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     六、会务联系

     (一)联系人:刘士岩

     (二)联系电话/传真:

     电话:0315-3856690        15733 300371

     传真:0315-3190081

     (三)电子邮箱:tshzdmb@hzyb.com 300371@hzyb.com

     七、其他事项

     1、会议材料备于董事会秘书办公室。

     2、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

     附件一:授权委托书




                                           5
特此公告


               汇中仪表股份有限公司


                              董事会


                   2021 年 3 月 31 日




           6
附件一:授权委托书


                                   授权委托书
    兹全权委托               先生/女士代表本人(本公司)出席汇中仪表股份有
限公司 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会,并代表本人(本公司)行
使表决权。表决指示如下:


                                                                            备注
  提案编码                                提案名称                      该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
     100     总议案:所有提案                                                √
     1.00    关于 2020 年度董事会工作报告的议案                              √
     2.00    关于 2020 年度监事会工作报告的议案                              √
     3.00    关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                            √
     4.00    关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案                            √
     5.00    关于公司 2020 年度利润分配的议案                                √
     6.00    关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                            √
     7.00    关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案                          √
     8.00    关于公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案                          √
     9.00    关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案            √
    10.00    关于修改公司章程的议案                                          √
    11.00    关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案                √
    12.00    关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案                        √
             关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划
    13.00                                                                    √
             有关事项的议案》



    委托人姓名/名称:_                                  _
    委托人身份证号或营业执照号:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    受托人姓名:
    受托人身份证号:
    附注:
    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议
案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”; “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在
两个选择项中打“√”按废票处理。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、单位委托须加盖单位公章。
                                     委托人(签章):
                                     日 期: