证券代码：300371          证券简称：汇中股份           公告编号：2021-025


                       汇中仪表股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2021
年 4 月 20 日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生
提议召开。会议通知于 2021 年 4 月 10 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9
人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    公司《2021 年第一季度报告》的详细内容请见本公司 2021 年 4 月 21 日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               汇中仪表股份有限公司董事会


                                                         2021 年 4 月 21 日


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