证券代码：300371           证券简称：汇中股份          公告编号：2021-048


                       汇中仪表股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2021 年 7 月 29 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于 2021 年 7
月 19 日以电子邮件或短信的形式发出。公司现有监事 3 人，实际参加会议并表
决监事 3 人，会议由监事会主席郭立志先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议通过如下议案：


    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公
司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个限售期解除

限售条件成就的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等的有关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划第三个限售期

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的解除限售条件已满足，公司 107 名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公
司为 107 名激励对象第一个限售期的 1,004,524 股限制性股票办理解除限售手续。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （三）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

    公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《监事会议
事规则》进行了修改。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    《监事会议事规则》详细内容请见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会
指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                   汇中仪表股份有限公司

                                                                    监事会

                                                           2021年7月30日




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