证券代码：300371              证券简称：汇中股份           公告编号：2022-015


                          汇中仪表股份有限公司

                 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 5 月 19 日（周四）
14:30 召开 2021 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开，现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

       2、召集人：董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召
开公司 2021 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议：2022 年 5 月 19 日（周四）14:30

       （2）网络投票：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具
体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

       5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
                                        1
    （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日（周五）

    7、出席对象：

    （1）截至 2022 年 5 月 13 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）律师及其他相关人员。

    8、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份
有限公司四楼会议室

    二、会议审议事项

                                                                备注
 提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
1.00        《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》                    √
2.00        《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                    √
3.00        《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                    √
4.00        《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                  √
5.00        《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                  √
6.00        《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                  √
7.00        《关于公司 2022 年度董事及监事薪酬的议案》                √
8.00        《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》                √
9.00        《关于修改<汇中仪表股份有限公司章程>的议案》              √
10.00       《关于修改<股东大会议事规则>等九项制度的议案》            √




                                   2
       上述议案中，提案 9 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 提案 5、6、7 需对中小投资者
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

       上述提案已经 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届
监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审
议。

       三、现场股东大会会议登记等事项

       1、登记方式

       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

       （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。

       （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

       （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

       2、登记时间：2022 年 5 月 13 日 9:00—17:00。


                                        3
     3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限
公司四楼董事会秘书办公室

    4、会议联系方式：

    联系人：刘士岩

    联系电话：0315-3856690     15733 300371

    传     真：0315-3190081

    电子邮箱：300371@hzyb.com

    联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司
四楼董事会秘书办公室

    5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

    四、参加网络投票股东的投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件一。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议。

    2、第四届监事会第十四次会议决议。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书；

    附件三：股东参会登记表。


    特此公告


                                              汇中仪表股份有限公司董事会


                                                        2022 年 4 月 22 日

                                     4
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                        填报
            对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                    …                                  …
                  合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为 2 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过本所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（现场会议召开当

日），9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”

或“本 所投资 者服 务密码 ”。具 体的 身份 认证流 程可 登录互 联网 投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
  附件二：

                                   授权委托书
       本人（本单位）                    作为汇中仪表股份有限公司的股东，
  兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席汇中仪表股份有限公司 2021
  年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书
  的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明
  确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/
  本单位承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
提案   提案名称                                 备注           同意   反对 弃权
编码                                            该列打勾的栏
                                                目可以投票
100   总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累计投票
1.00 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议             √
      案》
2.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议             √
      案》
3.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议             √
      案》
4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议           √
      案》
5.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议           √
      案》
6.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议           √
      案》
7.00 《关于公司 2022 年度董事及监事薪酬的           √
      议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品             √
      的议案》
9.00 《关于修改<汇中仪表股份有限公司章              √
      程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>等九项            √
      制度的议案》
      1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划
      “√”；
      2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相
说明
      同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
      3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
      4.自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件三：

                             汇中仪表股份有限公司

                    2021 年年度股东大会股东参会登记表




姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/营业执照号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会

受托人姓名

受托人身份证号码
联系电话

联系邮箱

联系地址

注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、
传真以登记时间内公司收到为准。


                         股东签名（法人股东签章）：


                                                        年    月    日