证券代码：300371           证券简称：汇中股份           公告编号：2022-031


                         汇中仪表股份有限公司

                       关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开的第四
届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<汇中仪表股份有限公司章程>的
议案》，公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况对《汇中仪表
股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体如下：

原《公司章程》：                       现修订为：

第十一条                               第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司     本章程所称其他高级管理人员是指公司
的财务总监、董事会秘书、供水市场发     的副总经理、财务总监、董事会秘书、
展事业部总经理、供热市场发展事业部     技术研发中心总监、智能制造中心总监、
总经理、综合办公室总监、软件研发中     市场营销中心总监、综合办公室总监。
心总监。

第一百〇七条                           第一百〇七条
董事会由九名董事组成，其中三名为独     董事会由八名董事组成，其中三名为独
立董事，设董事长一人。                 立董事，设董事长一人。

第一百〇八条                           第一百〇八条
董事会行使下列职权：                   董事会行使下列职权：
（十） 决定聘任或者解聘公司总经理、 （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决     副总经理、董事会秘书及其他高级管理
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理     人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
的提名，决定聘任或者解聘公司财务总     根据总经理的提名，决定聘任或者解聘
监、总经理助理、市场营销总监、生产     公司副总经理、财务总监、技术研发中
总监、技术总监、总工程师等高级管理     心总监、智能制造中心总监、市场营销
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；   中心总监、综合办公室总监，并决定其
                                     报酬事项和奖惩事项；

第一百三十一条                       第一百三十一条
公司设总经理一名，由董事会聘任或解   公司设总经理一名，由董事会聘任或解
聘。                                 聘。
公司设财务总监一名，董事会秘书一名， 公司设财务总监一名，董事会秘书一名，
总经理助理一名，市场营销总监一名，   技术研发中心总监一名、智能制造中心
生产总监一名，技术总监一名，总工程   总监一名、市场营销中心总监一名、综
师一名，由董事会聘任或解聘。         合办公室总监一名，由董事会聘任或解
公司总经理、财务总监、董事会秘书、   聘。
总经理助理、市场营销总监、生产总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、董
技术总监、总工程师为公司高级管理人   事会秘书、技术研发中心总监、智能制
员。                                 造中心总监、市场营销中心总监、综合
                                     办公室总监为公司高级管理人员。
第一百三十五条                       第一百三十五条
总经理对董事会负责，行使下列职权：   总经理对董事会负责，行使下列职权：
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司    （六） 提请董事会聘任或者解聘公司
财务总监、总经理助理、市场营销总监、 副总经理、财务总监、技术研发中心总
生产总监、技术总监、总工程师；       监、智能制造中心总监、市场营销中心
                                     总监、综合办公室总监；

第一百三十九条                       第一百三十九条
财务总监、总经理助理、市场营销总监、 副总经理、财务总监、技术研发中心总
生产总监、技术总监、总工程师协助总   监、智能制造中心总监、市场营销中心
经理工作。                           总监、综合办公室总监协助总经理工作。

       特此公告

                                                 汇中仪表股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2022年5月20日