证券代码：300371          证券简称：汇中股份           公告编号：2022-040


                       汇中仪表股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022
年 6 月 6 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由万迪女士提议召
开。会议通知于 2022 年 5 月 26 日以书面通知方式发出。公司现有监事 3 人，实
际参加会议并表决监事 3 人。会议由万迪女士主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经全体监事审议表决，同意选举万迪女士为公司第五届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    万迪女士个人简历详见公司于 2022 年 5 月 20 日在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第五届监事会职
工代表监事的公告》。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


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特此公告。




                 汇中仪表股份有限公司

                               监事会

                         2022年6月7日




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