证券代码：300371          证券简称：汇中股份          公告编号：2022-039


                       汇中仪表股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022
年 6 月 6 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先
生提议召开。会议通知于 2022 年 5 月 26 日以书面通知方式发出。公司现有董事
8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    经全体董事审议表决，同意选举张力新先生为公司第五届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

    张力新先生个人简历详见公司于 2022 年 5 月 20 日在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的
公告》。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《汇中仪表股份有限公司章程》、《汇中仪表股份有限公司董事会议事规
则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设战略委员会、审计委员
                                    1
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下董事为公司第五届董
事会各专门委员会委员，表决结果如下：

    2.1 选举第五届董事会战略委员会委员；

    主任委员：张力新先生     委员：董建国先生、冯大鹏先生

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.2 选举第五届董事会审计委员会委员；

    主任委员：王富强先生     委员：吴   凡女士、冯大鹏先生

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.3 选举第五届董事会提名委员会委员；

    主任委员：王   瑛女士    委员：王富强先生、陈   辉女士

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    2.4 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

    主任委员：吴   凡女士    委员：王   瑛女士、张继川先生

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    上述各位委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。

    第五届董事会专门委员会委员个人简历详见公司于 2022 年 5 月 20 日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经全体董事审议表决，同意聘任公司高级管理人员表决结果如下：

    3.1 聘任董建国先生为公司总经理；


                                   2
    同意聘任董建国先生为公司总经理。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3.2 聘任冯大鹏先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；

    同意聘任冯大鹏先生为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，冯大鹏先生
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3.3 聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监；

    同意聘任陈辉女士为公司副总经理、技术研发中心总监。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3.4 聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监；

    同意聘任郭立志先生为公司副总经理、智能制造中心总监。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3.5 聘任李宝贵先生为公司副总经理、市场营销中心总监；

    同意聘任李宝贵先生为公司副总经理、市场营销中心总监。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3.6 聘任邱静辉女士为公司综合办公室总监；

    同意聘任邱静辉女士为公司综合办公室总监。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。

    公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。

    董建国先生、冯大鹏先生、陈辉女士个人简历详见公司于 2022 年 5 月 20
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露

                                   3
的《关于董事会换届选举的公告》。

    郭立志先生、李宝贵先生、邱静辉女士个人简历详见公司同日于中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举暨选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经全体董事审议表决，同意聘任刘士岩女士为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    刘士岩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，刘士岩女士个人简
历详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨选举董事
长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                    汇中仪表股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            2022年6月7日



                                    4