证券代码：300371          证券简称：汇中股份          公告编号：2022-059


                       汇中仪表股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2022
年 10 月 18 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议通知于 2022 年 10
月 08 日以电子邮件或短信的形式发出。公司现有监事 3 人，实际参加会议并表
决监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公
司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
汇中仪表股份有限公司

              监事会

      2022年10月19日