证券代码：300371          证券简称：汇中股份           公告编号：2022-058


                       汇中仪表股份有限公司

                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022
年 10 月 18 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新
先生提议召开。会议通知于 2022 年 10 月 08 日以书面通知方式发出。公司现有
董事 8 人，现场出席董事 6 人，通讯出席董事 2 人。会议由董事长张力新先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    同意公司 2022 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日披
露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
汇中仪表股份有限公司

              董事会

      2022年10月19日