证券代码：300371          证券简称：汇中股份           公告编号：2023-003


                       汇中仪表股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023
年 2 月 27 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新
先生提议召开。会议通知于 2023 年 2 月 17 日以书面通知方式发出。公司现有董
事 8 人，现场出席董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未
达成的议案》

    根据《公司第三期员工持股计划（草案）》规定，第三期员工持股计划公司
层面业绩考核目标为：以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低
于 10%。若本次员工持股计划第一个解锁期的公司业绩考核指标未达成，则该解
锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以
出资金额返还持有人。本次员工持股计划第二个解锁期不设置公司层面业绩考核。

    经公司财务部初步核算，公司 2022 年度营业收入同比 2021 年营业收入增长
-3.06%，第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成，所对应股票份
额将由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额返还持有人。

    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数
3 票（关联董事董建国、陈辉、张继川为第三期员工持股计划持有人，回避表决）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三期员
工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成的公告》《独立董事关于公司第五
届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                  汇中仪表股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2023年2月28日