汇中仪表股份有限公司
             董事会关于公司第四期员工持股计划草案合规性说明


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员
会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《自
律监管指引》”)等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，汇
中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)制定了公司《第四期员工持股计划(草案)》(以下简
称“本持股计划”)。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》
相关规定说明如下:
    1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引》等法律法规、规范性文件的禁止实施员
工持股计划的情形;
    2、本持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，程序合法、有效;
    3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据相关法律、法
规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形;
    4、公司监事会对本持股计划名单进行了核实，认为本持股计划拟定的持有人符合《指导
意见》、《自律监管指引》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计
划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效;
    5、本持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》、《自律监管指引》等相
关规定。
    特此说明。




                                                             汇中仪表股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                    2023年4月24日



                                        1