证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-020
关于确认公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易
计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年度日常关
联交易及 2015 年度日常关联交易计划如下：
一、2014 年度日常关联交易
（一）关联租赁情况
租赁资 租赁 租赁 租金确 年度确认的
出租方名称 承租方名称
产种类 起始日 终止日 定依据 租金/（万元）
北京金恒通达投资集团
公司 厂房 2014.01.01 2014.12.31 租赁合同 35
有限公司
（二）关联担保情况
担保金额/ 担保是否已
担保方 被担保方 银行
（万元） 经履行完毕
华夏银行股份有限公司
北京市翔远装饰有限公司 公司 5,000 是
北京房山支行
中国民生银行股份有限
孙志强 公司 3,000 是
公司总行营业部
孙志强 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 2,000 中国邮储银行房山支行 是
中信银行股份有限公司
孙志强 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 2,000 是
总行营业部
中国邮政储蓄银行股份
孙志强 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 2,000 有限公司北京房山区支 否
行
中信银行股份有限公司
孙志强 北京恒通创新整体房屋组装有限公司 3,800 否
总行营业部
中国民生银行股份有限
孙志强 公司 6,000 否
公司总行营业部
担保金额/ 担保是否已
担保方 被担保方 银行
（万元） 经履行完毕
中国民生银行股份有限
北京市翔远装饰有限公司 公司 6,000 否
公司总行营业部
注：孙志强、北京市翔远装饰有限公司共同对公司与中国民生银行股份有限
公司总行营业部签订的综合授信合同提供担保，综合授信额度为 6000 万元，截
至 2014 年底，实际由北京恒通创新整体房屋组装有限公司借款 3700 万元。
二、2015 年度预计日常关联交易
（一）预计关联租赁情况
租赁面
租赁价格 租赁费（12 个
出租方 关联交易内容 积/(平
/(元/月) 月）/（万元）
方米)
北京金恒通达投 租赁篱笆房二村，作为废料原 2.80 5,359.5 18
资集团有限公司 料堆放及粉碎处理使用
北京金恒通达投 青龙湖的房屋，用于轻钢结构 3.28 4,320 17
资集团有限公司 件的临时堆放
（二）预计关联担保情况
随着 2014 年度各银行对公司及下属子公司银行贷款的陆续到期，为保证公
司及下属各子公司的正常生产经营，2015 年公司及下属子公司的银行贷款需要
关联方孙志强及北京市翔远装饰有限公司的关联担保预计如下：
单位：万元
担保方 2015 年预计担保金额 2014 年实际发生金额
孙志强 14,000 18,800
北京市翔远装饰有限公司 6,000 11,000
三、关联方关联关系及基本情况
（一）孙志强
孙志强先生系公司的控股股东、实际控制人，截至 2015 年 4 月 23 日，持有
公司 39.60%股份。
（二）北京市翔远装饰有限公司
成立于 1992 年 8 月 3 日，注册资本 1,200 万元，实收资本 1,200 万元，注册
地及主要生产经营地为北京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为杨凤志，
经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：装饰、装潢”，股权结构如下：
股东姓名 出资额（万元） 股权比例
北京金恒通达投资集
1,200.00 100.00%
团有限公司
北京市翔远装饰有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控制的企
业。
（三）北京金恒通达投资集团有限公司
成立于 2006 年 4 月，注册资本 12,000 万元，实收资本为 12,000 万元，注册
地及主要生产经营地为北京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为孙志强，
经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：投资及资产管理”，股权结构
如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
孙志强 6,291.21 52.43%
王秋艳 5,183.16 43.19%
王玉莲 525.63 4.38%
合计 12,000.00 100.00%
北京金恒通达投资集团有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控
制的企业。
四、关联交易定价原则和定价依据
公司与关联方进行的关联租赁为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易
价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
关联方对公司及子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，
体现了大股东对公司发展的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司 2014 年度日常
关联交易及 2015 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事孙志强先生、王秋艳
女士、王玉莲女士均回避表决。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2014 年度日常关
联交易及 2015 年度日常关联交易计划的议案》，认为公司（含子公司）的日常关
联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审批该议案时回
避表决，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定
3、公司 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易计划符合公
司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（四）保荐机构核查意见
公司 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易计划符合公司发
展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2014 年度
日常关联交易及 2015 年度日常关联交易计划已经第二届董事会第十三次会议审
议通过，独立董事发表了同意意见；2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关
联交易计划履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公
司章程》的规定。中信证券股份有限公司同意公司 2014 年度日常关联交易及 2015
年度日常关联交易计划。
六、关联交易的目的以及对公司的影响情况
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公
司的持续经营能力。
备查文件：
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、第二届监事会第五次会议决议
5、保荐机构核查意见
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 25 日