证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-023
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2015年5月15日14:30。
（2）网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年5月14
日15:00，结束时间为2015年5月15日15:00。
2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
3、现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强主持，公司部分董
事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等相关人
士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，合计持有
64,241,600 股股份，占公司有表决权股份总数的65.9971％。
通过网络投票的股东共10人，合计持有109,700股股份，占公司有表决权
股份总数的0.1127％。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，合计持有
64,351,300股股份，占公司有表决权股份总数的66.1098％。
2、出席本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
共计12名，合计持有111,300股股份，占公司有表决权股份总数的0.1143％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于2015年度公司及子公司申请银行授信的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于2015年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币2
亿元担保的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于确认公司2014年度日常关联交易及2015年度日常
关联交易计划的议案》
关联股东孙志强、北京晨光景泰投资管理有限公司回避表决。
表决结果：同意10,378,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.8922％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1078％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意64,340,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9826％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0174％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；该议
案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意100,100股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的89.9371％；反对11,200股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0629％；弃权0股，占出席
本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、法律意见书
北京市中伦律师事务所指派律师宋晓明、刘德磊出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司2014年度股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2014
年度股东大会的法律意见书
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 15 日
