证券代码：300374         证券简称：恒通科技         公告编号：2015-042

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2015 年 8 月 31 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2015 年 8 月 27 日发出，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司董事会秘书谭黎明先生列席会议。本次会议由公司董
事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    同意公司根据募集资金投资项目实施的客观需要，对募集资金用途进行变更。

    《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意根据《中华人民共和国公司法（2014 年）》的规定，结合公司实际情况，
修订《公司章程》，同时提请股东大会授权相关人员办理工商备案登记。

    修订后的《公司章程（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意公司根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等有关规定，结
合公司实际情况，对原《股东大会议事规则》进行修订。自股东大会审议通过《股
东大会议事规则（2015 年 8 月）》之日起，原《股东大会议事规则》废止。

    修订后的《股东大会议事规则（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《董事会议事规则》
进行修订。自股东大会审议通过《董事会议事规则（2015 年 8 月）》之日起，原
《董事会议事规则》废止。

    修订后的《董事会议事规则（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，对原《总经理工作细则》进行修订。
    修订后的《总经理工作细则（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，结合
公司实际情况，对原《董事会秘书工作细则》进行修订。

    修订后的《董事会秘书工作细则（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《独立董事工作制
度》进行修订。自股东大会审议通过《独立董事工作制度（2015 年 8 月）》之日
起，原《独立董事工作制度》废止。

    修订后的《独立董事工作制度（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，对原《内幕信息知情人报备制度》进行修订。

    修订后的《内幕信息知情人报备制度（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《规范与关联方资金往来的管理
制度》。

    《规范与关联方资金往来的管理制度（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，制定《董事会审计委员会年报工作规程》。

    《董事会审计委员会年报工作规程（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《对外担保管理办法》
进行修订。自股东大会审议通过《对外担保管理办法（2015 年 8 月）》之日起，
原《对外担保管理办法》废止。

    修订后的《对外担保管理办法（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理
制度>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，对原《董事、监事和高级管理人员持股及变动管
理制度》进行修订。

    修订后的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度（2015 年 8 月）》
详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《公
司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《信息披露管理制度》进行修订。

    修订后的《信息披露管理制度（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，对原《对外投资管理办法》进行修订。自股东大
会审议通过《对外投资管理办法（2015 年 8 月）》之日起，原《对外投资管理办
法》废止。

    修订后的《对外投资管理办法（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    十五、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，对原《关联交易管理办法》进行修订。自股东大
会审议通过《关联交易管理办法（2015 年 8 月）》之日起，原《关联交易管理办
法》废止。

    修订后的《关联交易管理办法（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    十六、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等
有关规定，结合公司实际情况，对原《控股子公司管理制度》进行修订。

    修订后的《控股子公司管理制度（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十七、审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2015 年 9 月 17 日 14:30 在公司会议室召开 2015 年第一次临时股
东大会。

    《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




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                                                             董事会

                                                  2015 年 8 月 31 日