证券代码：300374         证券简称：恒通科技          公告编号：2015-043

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                    第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2015 年 8 月 31 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于 2015 年 8 月 27 日发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司相关高管人员列席了本次会议。本次会议由公司监事
会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站上发布的公告。

    与会监事一致认为：公司本次变更募集资金用途符合市场变化，有效防范了
投资风险，有利于提高募集资金使用效率，程序合法有效，不存在损害股东利益
的情形。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对原《监事会议事规则》
进行修订。自股东大会审议通过《监事会议事规则（2015 年 8 月）》之日起，原
《监事会议事规则》废止。

    修订后的《监事会议事规则（2015 年 8 月）》详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2015 年 8 月 31 日