证券代码：300374         证券简称：恒通科技       公告编号：2015-046

                 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                 2015 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2015年9月17日14:30。
    （2）网络投票日期、时间
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年9月16
日15:00，结束时间为2015年9月17日15:00。
    2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    3、现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
    4、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强主持，公司董事、
部分监事以及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、保荐机构代表及
见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
    参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共6人，合计持有
136,113,500股股份，占公司有表决权股份总数的69.9165％。
    通过网络投票的股东共0人，合计持有0股股份，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。
    合计出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，合计持有
136,113,500股股份，占公司有表决权股份总数的69.9165％。
    2、出席本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
共计1名，合计持有7,300,000股股份，占公司有表决权股份总数的3.7497％。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    7、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    8、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    9、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

    表决结果：同意136,113,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
该议案通过。
    其中，中小股东的表决情况：同意7,300,000股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    四、法律意见书

    北京市中伦律师事务所指派律师宋晓明、刘德磊出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规
定，表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议
    2、北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015
年第一次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。

                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2015 年 9 月 17 日