证券代码：300374         证券简称：恒通科技         公告编号：2015-048

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十六次会议于 2015 年 10 月 22 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2015 年 10 月 18 日发出，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司董事会秘书谭黎明先生列席会议。本次会议由公司董
事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    一致同意公司使用闲置募集资金 6200 万元暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会批准之日起不超过 12 个月。

    独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查
意见。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事意见、
保荐机构核查意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于关联交易的议案》

    关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
出具了专项核查意见。

    《关联交易公告》、独立董事事前认可意见及独立意见、保荐机构核查意见
的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

    《公司 2015 年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

    《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》
（2015 年 10 月）的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上
发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2015 年 11 月 11 日 14:30 在公司会议室召开 2015 年第二次临时股
东大会。

    《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




                                  北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2015 年 10 月 26 日