证券代码：300374        证券简称：恒通科技           公告编号：2015-049

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2015 年 10 月 22 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电
话、电子邮件相结合的方式已于 2015 年 10 月 18 日发出，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。公司相关高管人员列席了本次会议。本次会议由公司
监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    与会监事一致认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使
用管理制度》的有关规定，同意公司使用闲置募集资金 6200 万元暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于关联交易的议案》

    与会监事一致认为：本次关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监
会和深交所的有关规定。

    《关联交易公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2015 年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2015 年 10 月 26 日