证券代码：300374        证券简称：恒通科技          公告编号：2015-061

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2015 年 12 月 18 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于 2015 年 12 月 14 日发出，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中委托出席 1 人，独立董事虞建华因出差在外特委
托独立董事申士兵代为投票表决）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会
议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章
程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

    一致同意公司向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过 1.4 亿元的综
合授信，其中敞口金额不超过 1 亿元。

    《关于申请银行授信额度的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于增加 2015 年度公司及子公司银行授信额度的议案》

    为解决公司及子公司经营活动流动资金不足的问题，保证 2015 年度公司及
子公司的正常生产经营，公司及子公司拟将向银行申请的综合授信额度增加至
3 亿元，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。授信额度内的具体事
宜由董事会确定并授权董事长执行。

    授权期间：股东大会通过之日至 2015 年度股东大会召开时止。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于关联方为公司及子公司增加 2015 年度关联担保额
度的议案》

    关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。

    独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构中信证券股份有限公
司出具了专项核查意见。

    《关于关联方为公司及子公司增加 2015 年度关联担保额度的公告》、独立
董事事前认可意见及独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

    《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》
（2015 年 12 月）的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2016 年 1 月 6 日 14:30 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股
东大会。

    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2015 年 12 月 18 日