证券代码：300374         证券简称：恒通科技        公告编号：2016-009

                 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                       关于投资设立子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、为实现发展战略，扩大业务范围，寻求新的利润增长点，根据现阶段发
展的实际需要，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）、叶维
扬先生拟共同投资设立北京恒通信远贸易有限公司（以下简称“信远贸易”）。
    信远贸易注册资本300万元人民币，公司使用自有资金认缴出资246万元人民
币，持股比例为82%；叶维扬先生认缴出资54万元人民币，持股比例为18%。信
远贸易为公司的控股子公司。
    2、第二届董事会第十八次会议于2016年3月10日审议通过了《关于投资设立
子公司的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投
资的金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。
    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    1、叶维扬先生
    性别：男
    国籍：中国
    出生年月：1947年9月12日
    叶维扬先生不是公司的关联方。
    三、投资标的的基本情况

    （一）出资方式：自有资金

    （二）标的公司基本情况

    标的公司名称：北京恒通信远贸易有限公司
    法定代表人：王秋艳
    注册资本：人民币300万元
    注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路 86-5 号 1 幢 608 室
    经营范围：销售建筑材料、五金材料、装饰材料、钢材、木材、化工原料（不
含一类易制化学品及危险化学品）、机械设备、电器设备、汽车配件、汽车、体
温计、服装、鞋帽、家用电器、音响、乐器、工艺品、通讯器材、文化体育用品、
健身器材、玩具、黄金饰品、珠宝首饰、五金、交电、日用品、化妆品、日用杂
品、针织品、橡胶制品、模具、木塑制品、活动房屋；技术开发、技术转让、技
术咨询（中介除外）、技术服务；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进
出品、技术进出品。
    （以上内容以工商行政管理机关核定的为准。）
    股权结构：信远贸易注册资本 300 万元人民币，公司认缴出资 246 万元人民
币，持股比例为 82%；叶维扬先生认缴出资 54 万元人民币，持股比例为 18%。
信远贸易为公司的控股子公司。
    治理结构：信远贸易不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生；设
监事一名，由股东会选举产生。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的和对公司的影响
    随着公司海外业务的迅速增加，海外市场对建材及其他商品的需求量很大，
设立贸易公司，可以充分利用国际、国内“两个市场，两种资源”，互通有无，
一方面为公司开拓海外市场提供服务，降低成本，增强公司市场竞争力，另一方
面可以拓展公司业务范围，提高公司的盈利能力。
    （二）存在的风险
    本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资
金来自公司的自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将
会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还可能面临运
营管理、内部控制、市场变化及汇率变动等方面的风险。公司将完善控股子公司
的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股子公司的经营策略，
建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变
化，积极防范和应对上述风险。



    备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议
    2．深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2016 年 3 月 10 日