证券代码：300374           证券简称：恒通科技         公告编号：2016-040

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议于 2016 年 6 月 22 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电
话、电子邮件相结合的方式已于 2016 年 6 月 15 日发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

    与会监事一致认为：本次关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监
会和深交所的有关规定。

    《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2016 年 6 月 22 日