证券代码：300374         证券简称：恒通科技          公告编号：2016-072

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十八次会议于 2016 年 9 月 2 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电
子邮件相结合的方式已于 2016 年 8 月 29 日发出，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

    公司因筹划重大事项，公司股票于 2016 年 6 月 24 日开市起停牌，经与有
关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016 年 7 月 8 日，
公司发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》，公司股票自 2016 年 6 月 24
日起停牌不超过一个月；2016 年 7 月 25 日，公司发布了《关于重大资产重组
进展暨延期复牌的公告》，公司股票继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月；2016
年 8 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议延期复牌事项，并
于 8 月 19 日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，承诺争取于 2016 年
9 月 23 日前披露重大资产重组预案或者报告书。

    由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组
方案尚需进一步协商、确定和完善，公司正在与各交易对方就收购协议具体细
节进行协商、谈判，预计公司无法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重组预
案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次
重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续停牌，
即申请公司股票自 2016 年 9 月 23 日（星期五）起继续停牌不超过 3 个月。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2016 年 9 月 19 日 14:30 在公司会议室召开 2016 年第三次临时股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

    《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2016 年 9 月 2 日