证券代码：300374           证券简称：恒通科技          公告编号：2016-107

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

              关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券代码：300374；
证券简称：恒通科技）于2016年6月24日开市起停牌。公司于2016年6月24日发布
了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043）。2016年7月8日发布
了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）进入重大资产
重组程序。公司于2016年12月19日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》。公司董事会经慎重考虑，
决定终止本次重大资产重组事项并申请复牌，具体情况公告如下：
    一、筹划重大资产重组的基本情况
    公司此前披露的本次重大资产重组的初步方案为，公司拟通过发行股份及支
付现金的方式购买标的公司控股股权，同时拟向包括公司控股股东在内的不超过
5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。标的公司持有一家在全国中小企
业股份转让系统挂牌交易的公司（以下简称“新三板公司”）控股股权，本次交
易构成对新三板公司的间接收购。该新三板公司主营业务为有机硅材料的研发、
生产和销售，所处行业属于合成材料制造行业。本次交易前，公司与标的公司的
实际控制人不存在关联关系。
    二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
    因筹划重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：恒通科技，
股票代码：300374）于2016年6月24日开市起停牌。公司于2016年6月24日披露了
《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043），并于2016年7月1日发布
了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-045）。
    2016年7月8日，公司确认该事项对公司构成重大资产重组，经向深交所申请，
公司股票于2016年7月8日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关
于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）。
    2016年8月17日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2016年8月19日发布了《关于
重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-066）。
    2016年9月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹
划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年9月23日起继续停牌，并提请召开2016年第三次临时股东大会审议该事项。
公司于2016年9月19日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划
重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年9月23日起继续停牌。
    2016年12月19日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组并申
请复牌。
    在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）和深交所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的进程。公
司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开
展对标的资产的尽职调查工作，积极与交易对方进行沟通。同时，停牌期间，公
司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
    三、终止筹划重大资产重组的原因
    自公司股票停牌以来，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，就交易方案
和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行了较为细致的尽职
调查工作。但是，由于交易各方无法在规定的时间内就交易方案的重要条款达成
一致意见，并按期披露重大资产重组预案或报告书，经认真听取各方意见并充分
沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司召开第二届董事会第三
十三次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决
定终止重大资产重组事项并申请复牌。
    四、终止筹划重大资产重组事项的决策过程和承诺
    2016 年 12 月 19 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重
组并申请复牌。
    公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。独立财务
顾问广州证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披
露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等法律法规的规定，公司承诺
自本公告披露之日起 2 个月内不再筹划重大资产重组。
    五、终止筹划重大资产重组对公司的影响
    目前公司业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有的生
产经营活动不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司未来将结
合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持
续、健康地发展。
    六、股票复牌安排
    经向深交所申请，公司股票将于 2016 年 12 月 20 日（星期二）开市起复牌，
敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给
广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持
表示感谢。
    特此公告。




                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2016 年 12 月 19 日