证券代码：300374          证券简称：恒通科技          公告编号：2016-112

                 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

              第二届董事会第三十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十四次会议于 2016 年 12 月 30 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于 2016 年 12 月 25 日发出，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    一致同意公司为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和未来
审计工作的需要，更换瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，公司独立董事就本议
案发表了事前认可意见及独立意见，《关于更换会计师事务所的公告》、独立董事
事前认可意见及独立意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
    一致同意公司根据实际治理情况变更会计估计，公司独立董事就本议案
发表了独立意见，《关于变更会计估计的公告》、独立董事独立意见的具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    一致同意公司变更部分募集资金投资项目用途，公司独立董事就本议案发表
了独立意见，《关于变更部分募集资金用途的公告》、独立董事独立意见的具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司收购新疆恒通创新赛木科技有限公司16.67%
股权的议案》

    一致同意公司以自有资金收购新疆汇通天成投资管理总公司所持有的新疆
恒通创新赛木科技有限公司 16.67%的股权。《关于公司收购新疆恒通创新赛木科
技有限公司 16.67%股权的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《关于投资建设研发楼的议案》

    一致同意公司使用自有资金 15000 万元投资建设研发楼。

    《关于投资建设研发楼的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 1 月 17 日 14:30 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司在中国证监
会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                            北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                       董事会

                                           2016 年 12 月 30 日