证券代码：300374         证券简称：恒通科技         公告编号：2016-113

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十七次会议于 2016 年 12 月 30 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以
电话、电子邮件相结合的方式已于 2016 年 12 月 25 日发出，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    与会监事一致认为：公司为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司业务
发展和未来审计工作的需要，更换瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，不存在损
害公司股东的利益的情形 。

    《关于更换会计师事务所的的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

    与会监事一致认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定和
公司实际情况，决策程序合法，能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
不存在损害公司和股东利益的情形。

    《关于变更会计估计的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    与会监事一致认为：公司本次变更募集资金用途符合市场变化，有效防范了
投资风险，有利于提高募集资金使用效率，程序合法有效，不存在损害股东利益
的情形。

    《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2016 年 12 月 30 日