证券代码：300374           证券简称：恒通科技         公告编号：2017-008

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十八次会议于 2017 年 3 月 16 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电
话、电子邮件相结合的方式已于 2017 年 3 月 10 日发出，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。公司相关高管人员列席了本次会议。本次会议由公司
监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

    与会监事一致认为：同意由公司股东为公司总额不超过人民币 1.5 亿元的银
行授信额度提供担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度最终
授信协议为准。担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为
准，公司免于支付担保费用。

    《关于股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》的具体内容详见公司
在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于股东向公司提供无偿
担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，
因此无需提交股东大会审议。

    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                  北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2017 年 3 月 16 日