证券代码：300374           证券简称：恒通科技          公告编号：2017-049

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届董事会第四十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十次会议于 2017 年 7 月 17 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于 2017 年 7 月 6 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要的具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年半年度
存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。




    三、审议通过了《关于公司 2017 年配股募集资金投资项目可行性分析报告
（修订稿）的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2017 年配股募集资金投资项目可行
性分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。



    四、审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补
措施（修订稿）的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回
报的风险提示及填补措施（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。



    五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订
稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
公告。



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    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    六、审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析
报告（修订稿）的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A 股）
的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。



    七、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东大会审议表决，相关议案将在
公司 2017 年第四次临时股东大会审议。股东大会通知的具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。

                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 7 月 17 日




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