证券代码：300374           证券简称：恒通科技         公告编号：2017-050

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

               第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二
十一次会议于 2017 年 7 月 17 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电
话、电子邮件相结合的方式已于 2017 年 7 月 6 日发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及摘要的具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年半年度


                                    1
存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、审议通过了《关于公司 2017 年配股募集资金投资项目可行性分析报告
（修订稿）的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2017 年配股募集资金投资项目可行
性分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    四、审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补
措施（修订稿）的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回
报的风险提示及填补措施（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订
稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                     2
    六、审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析
报告（修订稿）的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A 股）
的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。


                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司


                                                    监事会


                                               2017 年 7 月 17 日




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