证券代码：300374            证券简称：恒通科技          公告编号：2018-016

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十五次会议于 2018 年 1 月 26 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以
电话、电子邮件相结合的方式已于 2018 年 1 月 22 日发出，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》

     本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合相关法律法规、
规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间
不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件
的规定。
    根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告（中兴财光
华审专字【2018】第 202020 号），自 2017 年 4 月 10 日（公司第二届董事会第三
十七次会议决议通过之日）至 2017 年 12 月 26 日期间，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,619.06 万元。监事会同意使用募集资
金人民币 11,619.06 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
    《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司
在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》

    与会监事一致认为：公司（含子公司）的日常关联交易不会侵害中小股东的
利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

    《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的公告》详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2018 年 1 月 26 日