证券代码：300374         证券简称：恒通科技          公告编号：2018-037

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   第二届董事会第四十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十八次会议于 2018 年 3 月 26 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于 2018 年 3 月 20 日发出，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利
益最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，公司拟使用不超过 2.5
亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构东方花旗证券有限
公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披
露网站的有关内容。
    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                  北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2018 年 3 月 26 日