证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-061
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开日期、时间：2018年5月3日(星期四)14:30。
2．网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月2
日15:00，结束时间为2018年5月3日15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙志强先生主持，公
司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5人，合计持158,831,459
股股份，占公司有表决权股份总数的64.5887%。
通过网络投票的股东共1人，合计持有2,000股股份，占公司有表决权股
份总数的0.0008%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，合计持
158,833,459股股份，占公司有表决权股份总数的64.5895%。
（二）出席本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）
1名，合计持有2,000股股份，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（六）审议通过了《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（七）审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（八）审议通过了《关于2018年度公司及子公司申请金融机构授信额度
的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（九）审议通过了《关于2018年度公司拟向子公司提供总额不超过人民
币15亿元担保的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案通过且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易确认的议案》
关联股东孙志强、霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司、王秋艳、王玉
莲回避表决。
表决结果：同意18,097,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9890%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0110%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（十一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意158,831,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0013%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（十二）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（此议
案采用累积投票制）
12.1 提名孙志强为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。孙志强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
12.2 提名王秋艳为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。王秋艳女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
12.3 提名王玉莲为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。王玉莲女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
12.4 提名孙岩为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。孙岩女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
（十三）审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（此议案
采用累积投票制）
13.1 提名王炳明为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。王炳明先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
13.2 提名李冬梅为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。李冬梅女士当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
13.3 提名林萌为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。林萌先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
（十四）审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》（此
议案采用累积投票制）
14.1 提名张晓峰为公司第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。张晓峰先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
14.2 提名刘明为公司第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意158,831,461股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9987%。刘明先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
其中，中小股东的表决情况：同意2股。
四、法律意见书
北京市中伦律师事务所指派律师宋晓明、张一鹏出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关
规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司2017年度股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 3 日
