证券代码：300374             证券简称：恒通科技        公告编号：2018-064

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召
开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公
司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
     公司董事会同意聘任王秋艳女士为公司总经理，同意聘任沈顺强先生为公
司副总经理，同意聘任王玉莲女士为公司财务负责人，同意聘任汤荣伟先生为公
司总工程师，同意聘任谭黎明先生为公司董事会秘书，同意聘任张亚楠女士为公
司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表
了同意的独立意见。
    谭黎明先生、张亚楠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：谭黎明、张亚楠
通讯地址：北京市房山区长阳镇万兴路86-5号
邮政编码：102444
办公电话：010-57961616
传真号码：010-57961616
电子信箱：zhangxiaonan163@126.com

特此公告。

                                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2018 年 5 月 3 日
附件：

    一、高级管理人员简历

    王秋艳，1966 年生，中国国籍，女，大学函授本科学历，工程师，国家二
级注册建造师，现任公司董事、总经理，北京市人大代表，北京市女企业家协会
副会长，北京市妇女菁英企业商会副会长。1987 年至 1991 年曾历任房山区琉璃
河建筑分公司预算科长、经营副经理，1992 年至今历任北京市翔远装饰有限公
司经理、执行董事，2006 年至今先后担任北京金恒通达投资集团有限公司监事、
董事，2015 年至今担任霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司执行董事，2011 年
至 2017 年担任北京展鸿设备租赁有限公司执行董事，2011 年至今担任北京金恒
通房地产开发有限公司执行董事，2011 年至 2018 年担任北京欣福良苑假日酒店
有限公司执行董事，2013 年至 2017 年担任北京博大远翔咨询服务有限公司执行
董事，2014 年至今担任吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司董事，现任北京恒通
创新赛木科技股份有限公司董事兼总经理、江苏赛木科技有限公司执行董事兼总
经理、北京恒通创新整体房屋组装有限公司江苏分公司负责人、大连宝中宝网络
科技有限公司董事长、北京恒通信远贸易有限公司执行董事兼经理、新疆恒通创
新赛木科技有限公司董事、宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司执行董事兼总经理、
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司董事，山东恒通赛木建筑材料有限责任
公司执行董事兼经理。

    王秋艳女士目前直接持有公司股份 121,420 股,通过霍尔果斯恒隆德庆股权
投资有限公司间接持有公司股份 33,979,306 股，即合计持有公司股份 34,100,726
股，占公司总股本的 13.87%，与董事王玉莲女士系姐妹关系，除上述关系以外，
王秋艳女士与其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    沈顺强，1976 年生，中国国籍，男，大学本科学历，中国注册会计师，中
国注册资产评估师，中国注册税务师。2010 年 1 月-2011 年 4 月在立信大华会计
师事务所工作，从事财务审计、咨询服务工作，担任合伙人职务。2011 年 5 月-2015
年 7 月在吉林康乃尔化学工业股份有限公司工作，从事财务、证券工作，先后分
别担任董事会秘书、财务总监职务。2015 年 8 月至今任北京恒通创新赛木科技
股份有限公司财务副总监。现任大连宝中宝网络科技有限公司董事，西藏奥盛生
物科技有限公司执行董事，安徽科聚新材料有限公司董事。

    沈顺强先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存
在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关
规定。

    王玉莲，1963 年生，中国国籍，女，大学函授专科学历，会计师职称，现
任公司董事、财务负责人、北京市房山区地方税务协会副会长、北京市房山区审
计局理事、北京市房山区国税一所廉政监督员。2001 年至 2006 年曾任北京金恒
通房地产开发有限公司财务经理，2012 年至今兼任北京恒通赛木木塑制品有限
公司的执行董事兼经理，目前担任北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事兼财
务负责人、北京金恒通达投资集团有限公司董事、大连恒通远大再生资源有限公
司董事、新疆恒通创新赛木科技有限公司董事。

    王玉莲女士目前直接持有公司股份 130,000 股,通过霍尔果斯恒隆德庆股权
投资有限公司间接持有公司股份 4,409,433 股，即合计持有公司股份 4,539,433
股，占公司总股本的 1.85%，与董事王秋艳女士系姐妹关系，除上述关系以外，
王玉莲女士与其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    汤荣伟，1977 年生，中国国籍，男，博士学历，研究员，国家一级注册结
构工程师。2004 年 11 月-2017 年 9 月在中国建筑科学研究院工作，从事钢结构
住宅技术、空间结构技术、减隔震技术的科研、设计、咨询工作。历任主任工程
师、工程减隔震技术所所长。现任北京恒通创新赛木科技股份有限公司总工程师。
    汤荣伟先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存
在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关
规定。

    谭黎明，1972 年生，中国国籍，男，硕士研究生学历。1999 年至 2005 年曾
历任北京市房山区人民法院书记员、助理审判员、审判员、经济审判庭副庭长、
民二庭副庭长、庭长，2006 年至 2010 年曾任北京市高级人民法院助理审判员。
2010 年 10 月至今担任公司董事会秘书，同时兼任霍尔果斯恒隆德庆股权投资有
限公司监事。

    谭黎明先生目前直接持有公司股份 13,000 股,通过霍尔果斯恒隆德庆股权投
资有限公司间接持有公司股份 1,265,420 股，即合计持有公司股份 1,278,420 股，
占公司总股本的 0.52%，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%
以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

    二、证券事务代表简历

    张亚楠， 1990年生，中国国籍，女，本科学历。2016年至今任公司证券事
务代表。

    张亚楠女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司法》及《公司章程》等相关规定。