证券代码：300374         证券简称：恒通科技        公告编号：2018-077

                北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓业务范
围，响应国家“乡村振兴战略”，结合公司发展战略需要，拟出资设立北京一亩
三分田园科技有限公司（以下简称“田园科技”）。
    田园科技注册资本3,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资3,000万元
人民币，持股比例为100%。
    2、第三届董事会第四次会议于2018年6月13日审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外
投资事项，经董事会审议通过后即可实施。
    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    （一）出资方式：自有资金

    （二）标的公司基本情况

    标的公司名称：北京一亩三分田园科技有限公司
    注册资本：人民币3,000万元
    注册地址：北京市房山区长阳镇万兴路86-5号1幢605室
    法定代表人：王秋艳

    经营范围：旅游资源开发；工程技术咨询；装配式建筑技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；企业管理；物业管理；酒店管理；
餐饮管理；会议服务；承办展览展示；农业科学研究与试验发展；工程和技术研
究与试验发展；工程管理服务；园林景观设计；工程勘察；工程设计；旅游信息
咨询；出租商业用房。经营范围以工商行政管理部门核定的为准。

    股权结构：田园科技注册资本 3,000 万元人民币，公司使用自有资金认缴出
资 3,000 万元人民币，持股比例为 100%。田园科技为公司的全资子公司。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的和对公司的影响

    本次设立田园科技，旨在充分利用公司装配式建筑的产业基础，响应国家“乡
村振兴战略”，坚持绿色发展，建设、改造、经营和管理乡居乡墅、民俗旅游、
田园休闲康养小镇、乡村度假小院等，致力于乡村振兴，发展共享经济，打造共
建、共享、共赢的乡村振兴新业态，进一步拓宽公司业务范围，增强公司盈利能
力。本次投资设立田园科技的资金来源为公司自有资金，不会对经营成果产生不
良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    田园科技成立后可能面临市场开拓、运营管理、内部控制、经营成效等方面
的风险，公司将做好市场调研，建设线上线下营销网络，打造精干的经营管理团
队，完善法人治理结构，建立内部协作机制、内部控制流程和监督制约机制，以
适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

    备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议
    2．深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                                                                 董事会
2018 年 6 月 13 日