证券代码：300374          证券简称：恒通科技        公告编号：2018-082

                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                     第三届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于 2018 年 6 月 25 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于 2018 年 6 月 19 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议
案》

    公司全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司与关联方北京金恒通
达投资集团有限公司签订的《建设工程施工合同》为公司的实际经营和发展需要，
不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的
定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。董事会同意全资子公司
与北京金恒通达投资集团有限公司签订建设工程施工合同暨关联交易。
    《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》的具体内容详
见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构东方花旗证券有
限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息
披露网站的有关内容。
    关联董事孙志强、王秋艳、王玉莲、孙岩回避表决。
此议案经与会董事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                  北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2018 年 6 月 25 日