证券代码：300374          证券简称：恒通科技        公告编号：2018-089

                    北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                     第三届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2018 年 7 月 23 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于 2018 年 7 月 17 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议
案》

    公司全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司（以下简称“组装公
司”）拟签订《建设工程施工合同》，建设项目为北京诺德安达双语学校，项目实
际投资方为北京金恒通达投资集团有限公司（以下简称“金恒通达”），项目施工
建设方为组装公司。
    公司全资子公司组装公司与金恒通达关联交易为公司的实际经营和发展需
要，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合
理的定价原则，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。董事会同意全资子公司
与金恒通达的关联交易。
    《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》的具体内容详
见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构东方花旗证券有
限公司出具了专项核查意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息
披露网站的有关内容。
    关联董事孙志强、王秋艳、王玉莲、孙岩回避表决。
    此议案经与会董事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

    根据工商登记机关有关要求，公司拟将经营范围中的“普通货物运输”变更
为“普通货运”，具体如下：
    变更前：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培
训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口、
代理进出口、技术进出口；生产预制装配式住宅部品；加工木塑制品；普通货物
运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
    变更后：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培
训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口、
代理进出口、技术进出口；生产预制装配式住宅部品；加工木塑制品；普通货运。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
    本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2016 年修
订）》等相关规范性文件的要求，并结合自身情况及发展需要，决定对《公司章
程》中的条款进行部分修订，《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理
工商变更（备案）登记的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。

    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

    同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公
司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理
人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变
更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   此议案尚须提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    本次董事会会议审议的议案尚须提请股东大会审议表决，相关议案将在公司
2018 年第三次临时股东大会审议。股东大会通知的具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件：

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                      北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2018 年 7 月 23 日