证券代码：300374            证券简称：恒通科技         公告编号：2018-090

                     北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                      第三届监事会第三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2018 年 7 月 23 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于 2018 年 7 月 17 日发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监
事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议
案》

    与会监事一致认为：本次关联交易系公司正常生产经营需要，交易价格公允、
公平、公正，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。本次关
联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。我们
同意本次关联交易事项。

    《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》的具体内容详
见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会监事审议，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交股东大会审议。
备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


                                  北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2018 年 7 月 23 日