证券代码：300374         证券简称：恒通科技         公告编号：2018-103

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司 9 层会议室召开。会议通知以电话、电子
邮件相结合的方式已于 2018 年 8 月 10 日发出，本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要的具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会关于公司 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国
证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
    此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
                                  北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2018 年 8 月 23 日