证券代码：300374           证券简称：恒通科技          公告编号：2018-104

                   北京恒通创新赛木科技股份有限公司

                    第三届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2018 年 8 月 21 日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、
电子邮件相结合的方式已于 2018 年 8 月 10 日发出，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监
事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要的具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    《北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会关于公司 2018 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。

    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资
金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                       北京恒通创新赛木科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2018 年 8 月 23 日